中国医药健康产业股份有限公司第七届董事会第

中国医药健康产业股份有限公司第七届董事会第

时间:2020-02-14 18:25 作者:admin 点击:
阅读模式

标题: 中国医药 健康产业股份有限公司第七届董事会第32次会议决议公告

  证券代码:600056       股票简称:中国医药             公告编号:临2020-003号

  中国医药健康产业股份有限公司

  第七届董事会第32次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第32次会议(以下简称“本次会议”)于2020年1月21日以通讯方式召开,会议由董事长高渝文先生主持。

  (二)本次会议通知于2020年1月20日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

  (三)本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。

  (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

  二、会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案:

  (一)审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

  根据控股股东研究提议,经董事会提名委员会审查合格,现董事会提名高渝文先生、陈华亮先生、金鸿雁先生、侯文玲先生及徐一先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表大会选举张天宇先生为公司第八届董事会职工董事,任期至第八届董事会届满。简历详见附件。

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  除职工董事,上述候选人均需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  (二)审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

  经董事会提名委员会审查合格,现董事会提名郭云沛先生、史录文先生、祝继高先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件。

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  上述独立董事候选人的任职资格及独立性已提交上海证券交易所审核。

  本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

  (三)审议通过了《关于确定第八届董事会非独立董事薪酬标准的议案》。

  根据董事会薪酬与考核委员会提议,董事会确定在公司任职的第八届董事会非独立董事的薪酬标准为:按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法,实行基本年薪、固定薪酬与绩效奖金相结合的方式。基本年薪根据不同岗位标准按月发放,年度效益奖金按绩效管理办法考核发放。

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

  (四)审议通过了《关于确定第八届董事会独立董事报酬的议案》。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定,经董事会薪酬与考核委员会提议,董事会确定第八届董事会独立董事的年度报酬为税前20万元人民币,每3个月支付一次,每年支付四次。

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

  (五)审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  中国医药健康产业股份有限公司董事会

  2020年1月23日

  附件:第八届董事会董事候选人及职工董事简历

  附件:第八届董事会董事候选人及职工董事简历

  一、非独立董事候选人简历

  1、高渝文先生,53岁,硕士,高级经济师。

  曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司医药事业本部副总经理、总经理、党委副书记;公司党委副书记、总经理。现任公司党委书记、董事长。

  2、陈华亮先生,58岁,硕士。

  曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司派驻二级公司专职监事、集团直属党委委员。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司派驻二级公司专职董事、集团直属党委委员。

  3、金鸿雁先生,48岁,硕士,高级会计师。

  曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部副总经理、副总经理(主持工作)。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部总经理、通用技术集团财务有限责任公司董事长。

  4、侯文玲先生,54岁,硕士,高级会计师。

  曾任煤炭工业济南设计研究院有限公司董事、副总经理兼财务总监;公司总会计师、董事会秘书、党委书记、副总经理。现任公司董事、总经理。

  5、徐一先生,44岁,大学本科,助理工程师。

  曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司战略和发展总部总经理助理兼投资管理部经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司医药医疗健康事业部副总经理。

  二、独立董事候选人简历

  1、郭云沛先生,72岁,专科,高级编辑。

  曾担任中国医药报社副总编辑以及报社第一负责人、北京卓信医学传媒集团执行总裁、中国医药企业管理协会副会长、会长;曾荣获“全国百佳新闻工作者”称号。现任北京玉德未来文化传媒有限公司监事、中国医药企业管理协会名誉会长和专家委员会执行主任;兼任 亚宝药业 集团股份有限公司、哈尔滨 誉衡药业 股份有限公司、 天士力 制药集团股份有限公司、 昆药集团 股份有限公司独立董事;现任四川 科伦药业 股份有限公司监事及江苏柯菲平医药股份有限公司公司(未上市公司)董事。

  2、史录文先生,56岁,教授,博士研究生导师。

  曾任国务院城镇居民基本医疗保险试点工作评估专家、卫生部深化医药卫生体制改革专家咨询组专家;历任北京医科大学药学院副院长、后勤部主任、北京大学医学部副主任、北京卫生局局长助理;现任北京大学药学院药事管理与临床药学系教授,博士研究生导师,北京大学医药管理国际研究中心主任;兼任中国药学会药事管理专业委员会副主任委员、中国医院协会药事管理专业委员会常务委员、中国医疗保险研究会常务理事、中国医药创新促进会药物政策专委会副主任委员、中国研究型医院学会儿科专业委员会副主任委员及药物经济学专业委员会主任委员、中国医疗保健国际交流促进会循证药物经济学专委会副主任委员、北京市药学会药物经济学专业委员会主任委员、国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价专家委员会委员;同时,任浙江 康恩贝 制药股份有限公司董事、弘和仁爱医疗集团有限公司(港股)独立非执行董事。

  2015年12月至今,任公司独立董事。

  3、祝继高先生,37岁,教授,会计学博士。

  历任对外经济贸易大学国际商学院会计学讲师、副教授、教授、博士生导师。现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授、博士生导师;同时,任北京莱伯泰科仪器股份有限公司(未上市)、青木数字技术股份有限公司(未上市)、北京木瓜移动科技股份有限公司(未上市)及方正富邦基金管理有限公司独立董事。

  2016年8月至今,任公司独立董事。

  三、职工董事简历

  张天宇先生,44岁,大学本科。

  曾任公司政治工作部副主任、党群工作部主任、工会副主席、公司职工监事。现任公司人力资源部总经理兼总裁办公室主任、职工董事。

  证券代码:600056          股票简称:中国医药           公告编号:临2020-004号

  中国医药健康产业股份有限公司

  第七届监事会第19次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第19次会议(以下简称“本次会议”)于2020年1月21日以通讯方式召开,会议由监事会主席强勇先生主持。

  (二)本次会议通知于2020年1月20日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

  (三)本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。

  (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

  二、会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案:

  (一)审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》。

  根据控股股东研究提议,现监事会提名强勇先生、李克洪先生、冯松涛先生为公司第八届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表大会选举刘超先生和常芙蓉女士为公司第八届监事会职工监事,任期至第八届监事会届满。简历详见附件。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  除职工监事,上述候选人均需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  (二)审议通过了《关于确定第八届监事会成员薪酬标准的议案》。

  根据董事会薪酬与考核委员会提议,监事会确定在公司任职的第八届监事会监事的薪酬标准为:按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法,实行基本年薪、固定薪酬与绩效奖金相结合的方式。基本年薪根据不同岗位标准按月发放,年度效益奖金按绩效管理办法考核发放。

  表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

  特此公告。

  中国医药健康产业股份有限公司监事会

  2020年1月23日

  附件:第八届监事会监事候选人及职工监事简历

  附件:第八届监事会监事候选人及职工监事简历

  一、监事候选人简历

  1、强勇先生,54岁,大学本科,高级会计师。

  曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部副总经理;三九企业集团审计部部长;中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部总经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司专职监事、公司监事会主席。

  2、李克洪先生,50岁,大学本科,高级会计师。

  曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部副总经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计和风险管控总部副总经理。

  3、冯松涛先生, 42岁,大学本科,高级会计师。

  曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部预算管理部经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部副总经理。

  二、职工监事简历

  1、刘超先生,48岁,大学本科。

  曾任公司总裁办公室主任、高级调研经理兼企业发展部总经理、运营总监。现任公司市场总监、职工监事。

  2、常芙蓉女士,47岁,硕士,高级会计师、注册会计师。

  曾任中瑞岳华会计师事务所部门副经理;公司审计监察部副总经理、总经理。现任公司审计部总经理兼纪检室主任、职工监事。

  证券代码:600056   股票简称:中国医药    公告编号:临2020-005号

  中国医药健康产业股份有限公司

  关于选举第八届董事会职工董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会已于2019年8月7日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,近期公司召开了职工代表大会会议,选举张天宇先生担任公司第八届董事会职工董事,简历如下:

  张天宇先生,44岁,大学本科。

  曾任公司政治工作部副主任、党群工作部主任、工会副主席、公司职工监事。现任公司人力资源部总经理兼任总裁办公室主任、职工董事。

  张天宇先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的其他非职工董事共同组成公司第八届董事会,任期至第八届董事会届满。

  特此公告。

  中国医药健康产业股份有限公司董事会

  2020年1月23日

  证券代码:600056    股票简称:中国医药    公告编号:临2020-006号

  中国医药健康产业股份有限公司

  关于选举第八届监事会职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会已于2019年8月7日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司监事会由5名监事组成,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

  近期,公司召开职工代表大会会议,选举刘超先生、常芙蓉女士担任公司第八届监事会职工监事,简历如下:

  一、刘超先生,48岁,大学本科。

  曾任公司总裁办公室主任、高级调研经理兼企业发展部总经理、运营总监。现任公司市场总监、职工监事。

  二、常芙蓉女士,47岁,硕士,高级会计师、注册会计师。

  曾任中瑞岳华会计师事务所部门副经理、公司审计监察部副总经理、总经理。现任公司审计部总经理兼纪检室主任、职工监事。

  上述两名职工监事将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第八届监事会,任期至第八届监事会届满。

  特此公告。

  中国医药健康产业股份有限公司监事会

  2020年1月23日

  证券代码:600056    证券简称:中国医药    公告编号:临2020-007号

  中国医药健康产业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2020年2月7日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年2月7日14点30分

  召开地点:北京市东城区光明中街18号

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年2月7日

  至2020年2月7日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  (一) 各议案已披露的时间和披露媒体

  本次提交股东大会审议的议案已经2020年1月21日召开的公司第七届董事会第32次会议及监事会第19次会议审议通过。相关内容详见2020年1月23日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)的公告及上网文件。

  公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

  (二) 特别决议议案:无

  (三) 对中小投资者单独计票的议案:1-6

  (四) 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  (五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

  四、会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

  (二)异地股东可以用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明“股东大会”字样,信函登记以收到的邮戳为准。

  (三)登记时间:2020年2月4日9:00-11:00,13:00-16:00。

  (四)登记地点:北京市东城区光明中街18号董事会办公室(邮政编码:100061)

  (五)联系电话:010-67164267

  (六)传    真:010-67152359

  (七)邮    箱:meheco600056@meheco.com.cn

  六、其他事项

  (一)参会股东住宿及交通费用自理。

  (二)参会股东请提前半小时到达会议现场。

  特此公告。

  中国医药健康产业股份有限公司董事会

  2020年1月23日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  中国医药健康产业股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月7日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■